TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2016-023

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于 2016年3月4日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年3月10 日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会 的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、 刘静瑜女士、钟思均先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权 的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

基于国家及地方对印刷显示产业的大力支持，为抓住印刷显示技术 发展的机遇，赶超国际先进水平，加快上下游产业的升级发展，同意公 司以3,400万元人民币受让深圳市华星光电技术有限公司全资设立的广 东聚华印刷显示技术有限公司34%的股权。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于受让广东聚华印刷显示技术有限公司34%股权的公告》。

二、审议通过《关于增补第七届董事会战略委员会委员的议案》

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表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意选举钟思均先生担任公司第七届董事会战略委员会委员。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一六年三月十一日

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