TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Feb 18, 2016

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务

协议》暨关联交易事项的事前认可意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、 规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态 度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立 场，现就公司关于继续与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 “中航财司”）签署《金融服务协议》暨关联交易事项如下事前认可 意见：

1、公司继续与中航财司签署《金融服务协议》是公司正常经营 所需，有利于公司资金周转的稳定性，有效降低资金成本和费用。遵 循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则 进行交易，定价公允，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展， 不会影响到公司的独立性。

2、公司继续与中航财司签署《金融服务协议》属于关联交易事 项，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表决。

3、同意公司《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签署< 金融服务协议>暨关联交易事项的议案》并同意将该议案提交公司董 事会审议。

独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍

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