TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jan 20, 2016

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2016-004

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于2016 年1月15日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年1月20日（星 期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参会的董事8 人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜 女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）， 结合公司的实际情况，同意公司对《募集资金管理制度》的相关条款进 行修订。修订后的《募集资金使用管理制度》详见巨潮资讯网。

二、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司及全资子公司武汉天马微电子有限公司（募集资金项目实 施主体，以下简称“武汉天马”）为非公开发行股票募集资金在华夏银

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行股份有限公司深圳南头支行开设募集资金专用账户，专门用于募集资 金的集中存放、管理和使用，并同意公司与武汉天马、华夏银行股份有 限公司深圳南头支行、联合保荐机构（联合主承销商）华创证券有限责 任公司及中航证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

三、审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，同意公 司以募集资金人民币41,354.45万元置换公司前期已投入募集资金投资 项目的自筹资金人民币41,354.45万元。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的 《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金 将暂时闲置。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 360,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到 期前归还到募集资金专用账户。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部分募集资金 将暂时闲置。为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本， 同意公司使用总额不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现 金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

六、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>相应条款的议 案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司根据非公开发行的情况相应修订公司股本及章程条款。本 次非公开发行完成后，公司总股本变更为1,401,098,744股，注册资本 变更为1,401,098,744元。

鉴于公司注册资本、总股本拟变更，《公司章程》相应条款修改如 下：

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
1	第六条	修订	第六条 公司注册资本为人民币113,173.8475万元。	第六条 公司注册资本为人民币140,109.8744万元。
			第十九条 公司股份总数	第十九条 公司股份总数为
2	第十九条	修订	为113,173.8475万股，公司的股本结构为：普通股	140,109.8744万股，公司的股本结构为：普通股
			113,173.8475万股。	140,109.8744万股。

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本议案已取得公司2015年第一次临时股东大会授权，无需另行提交 股东大会审议。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

七、审议通过《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合 授信额度提供担保暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、刘爱 义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈少华先生、章 成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

为了满足联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称 “有机发光公司”）经营和业务发展的需要, 推进有机发光公司项目进 度，董事会同意公司子公司上海天马微电子有限公司按照持股比例为联 营公司有机发光公司申请综合授信额度提供3.2亿元人民币的担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的 《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提 供担保暨关联交易的公告》。

八、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

同意关于召开2016 年第一次临时股东大会的事宜，审议需提交股 东大会审议事项。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的

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• 《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一六年一月二十一日

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