TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2016

Jan 20, 2016

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天马微电子股份有限公司

独立董事关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授 信额度提供担保暨关联交易的事前认可意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 三十次会议将审议《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申 请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，有关会议资料已提交 公司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会 提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，现就公司子公司上 海天马微电子有限公司（下称“上海天马”）向联营公司上海天马有 机发光显示技术有限公司（以下简称“有机发光公司”）申请综合授 信额度提供担保暨关联交易发表如下事前认可意见：

1、上海天马本次为有机发光公司提供担保可以支持其业务发展， 满足其未来经营发展的需要，有利于推进有机发光公司项目进度，并 按计划实现达产，符合公司整体利益。此外，有机发光公司其他股东 按其持股比例提供相应担保，为有机发光公司提供担保的财务风险处 于公司可控的范围之内。

2、上海天马向联营公司有机发光公司申请综合授信额度提供担 保属于关联担保，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表 决。

3、同意公司《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司申 请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交公 司董事会审议。

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独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍

二○一六年一月二十日

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