TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 3, 2015

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-072

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2015年11月27日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2015年12月 03日（星期四）以通讯方式召开。公司董事会成员8人，实际参会董事8 人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜 女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于参与竞拍成都天马30%股权的议案》 表决情况为：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司与成都工业投资集团有限公司（以下简称为“成都工投”） 及成都高新投资集团有限公司（以下简称为“成都高投”）签署的《成 都天马微电子有限公司合资协议之补充协议（二）》约定，同意公司分 别以不超过29,986.00万元、19,050.26万元的价格参与成都工投、成都 高投分别持有的成都天马微电子有限公司18.34%股权和 11.66%股权的 竞拍事宜（“本次收购”）。同时授权经营管理层办理本次收购具体事 宜，包括但不限于：

1、提交参与本次挂牌受让竞拍的申请书；

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• 2、制作、修改、补充、签署、报送、执行与本次收购挂牌有关的

• 全部协议和文件；

  • 3、签署股权收购交易协议；

  • 4、办理后续股权交割事宜；

  • 5、其他与本次收购相关的事项。

就本次收购的进展事宜，公司将根据相关法律法规的规定及时发布 公告。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于参与竞拍成都天马30%股权的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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