TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于2015年新增日常关联交易预计事项的独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规 范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于2015 年 新增日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如 下：

公司及子公司与公司关联方的采购、销售等贸易往来，有利于资 源共享，发挥协同效应。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合 同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此 类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行 使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。 表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意天马微电子股份有限公司《关于2015年新增日常关 联交易预计的议案》。

独立董事： 陈少华 章成 谢汉萍

二○一五年十月三十日

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