TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jun 29, 2015

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-039

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2015年6月19日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2015年6月29 日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会 的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、 刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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