TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-029

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十三次会议通知于 2015年4月23日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2015年4月29 日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会 的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、 刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘2015年度审计机构的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部 控制报告的审计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十五万元 整，合计为人民币二百二十五万元整，含代垫费用及相关税费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

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同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民 币25,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6个月， 到期前归还至募集资金专用账户。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于更新<前次募集资金使用情况报告-2014年12月31日> 的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于2014年9月完成了向中航国际控股股份有限公司等发行股份 购买资产并募集配套资金事项（以下简称“重组事项”）。鉴于截至《前 次募集资金使用情况报告》（普华永道中天特审字(2015)第0058号）出 具之日止，该重组事项所涉及资产的2014年度财务报表的编制和审计工 作尚未完成，《前次募集资金使用情况报告》未披露该等资产的运行情 况。本次在《前次募集资金使用情况报告》基础上更新重组事项涉及资 产的运行情况，董事会审议通过同意本次更新《前次募集资金使用情况 报告-2014年12月31日》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

更新后的报告具体详情请见与本公告同日在巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（更 新后）以及经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核的更新

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后的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一五年四月三十日

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