TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2015

Apr 9, 2015

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-021

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2015年4月3日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2015年4月9日 （星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的 董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、 刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押 担保的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天 马”）以其部分自有资产为公司向银行申请的6亿元借款提供抵押担保， 担保期限为2年。

董事会认为，在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的 基础上，武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经 营发展，风险可控。在借款还清后，武汉天马对应的资产抵押自行解除，

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。

详细内容请见与本公告同日在《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司武汉天马为公司 银行借款提供抵押担保的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一五年四月十日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页