TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2015

Mar 31, 2015

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2015-017

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于2015 年3月25日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议于2015年3月31日（星 期二）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9 人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义 先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押 担保的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天 马”）以其部分自有资产为公司向银行申请的8亿元借款提供抵押担保， 担保期限为2年。

董事会认为，在对公司的经营情况、抗风险能力等进行充分评估的 基础上，武汉天马本次为公司银行借款提供抵押担保有利于公司稳健经 营发展，风险可控。在借款还清后，武汉天马对应的资产抵押自行解除，

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不会对公司构成风险，符合公司及全体股东的整体利益。

详细内容请见与本公告同日在《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司武汉天马为公司 银行借款提供抵押担保的公告》。

二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司非公开发行A股股票工作进展，按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定，董事会同意于2015年4月20日召开公司2015年第一次 临时股东大会，审议内容详情请见与本公告同日在《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年第 一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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