TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-080

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2014 年12月5日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2014年12月10日 （星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的 董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、 刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团 贷款提供担保额度的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、黄勇 峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈 少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

为了保障联营公司上海天马有机发光显示技术有限公司（以下简称 “有机发光公司”）项目建设资金需求，推进有机发光公司建设进度， 董事会同意公司子公司上海天马微电子有限公司向有机发光公司6年期

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银团贷款提供5.5亿元人民币的担保额度，担保期限为6年，有机发光公 司为上海天马提供同等额度及期限的反担保。

该议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司上海天马向联营公司 有机发光公司银团贷款提供担保额度的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一四年十二月十一日

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