TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 10, 2014

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天马微电子股份有限公司独立董事关于

子公司上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担 保额度的事前认可意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 十六次会议将审议《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银 团贷款提供担保额度的议案》，有关会议资料已提交公司独立董事， 独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关 会议资料，并基于独立判断立场，现就公司子公司上海天马微电子有 限公司（下称“上海天马”）向联营公司上海天马有机发光显示技术 有限公司（以下简称“有机发光公司”）银团贷款提供担保额度发表 如下事前认可意见：

1、有机发光公司建设的AM-OLED项目技术是平板显示产业里具有 潜力的新一代平板显示技术， AM-OLED技术项目的建设发展有利于增 强公司整体实力，提高公司核心竞争力，有力支撑公司的产品与技术 领先战略，符合公司整体利益。

上海天马本次拟为有机发光公司银团贷款提供担保额度，可以为 有机发光公司项目建设提供资金保障，有利于推进有机发光公司建设 进度，并按计划实现达产。

2、有机发光公司为上海天马的联营公司，由于有机发光公司由 公司经营管理，公司对其经营情况能充分了解，并且有机发光公司为 上海天马提供同等额度及期限的反担保，为有机发光公司提供担保的 财务风险处于公司可控的范围之内。

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3、上海天马向联营公司有机发光公司银团贷款提供担保额度属 于关联担保，董事会审议上述事项时，关联董事应按规定回避表决。 4、同意公司《关于子公司上海天马向联营公司有机发光公司银 团贷款提供担保额度的议案》并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事 ： 陈少华 章成 谢汉萍

二○一四年十二月十日

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