TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Dec 8, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-078

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于2014 年12月2日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2014年12月8日（星 期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9 人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义 先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。实际行使表 决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通 过如下决议：

一、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司经营管理的实际情况，按照有关法律、法规和《公司章程》 的规定，董事会同意关于召开2014年第三次临时股东大会的事宜，审议 议案如下：

• 1、《关于对全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶硅

• （LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的议案》

  • 2、《关于2014年新增日常关联交易预计的议案》

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本次股东大会具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时 报》上披露的《关于召开2014 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一四年十二月九日

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