TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Oct 22, 2014

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-070

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2014 年10月11日（星期六）以书面或邮件方式发出，会议于2014年10月22日 （星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的 董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、 刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《2014年三季度报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进 行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不 存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案涉及的事项具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

券时报》上的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一四年十月二十三日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页