TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-059

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2014 年9月22日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2014年9月29日（星 期一）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会 的董事8人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、 刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生。独立董事谢汉萍先 生因出差未能参加会议，委托独立董事章成先生出席会议并行使表决 权，实际行使表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本 次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司为发行股份购买资产并募集配套资金在华夏银行深圳南 头支行、国家开发银行深圳分行、中国进出口银行深圳分行三家银行分 别开设募集资金专用账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用， 并同意公司与上述开户银行、独立财务顾问（主承销商）华创证券有限 责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

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二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民 币45,952.99万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6个 月，到期前归还到募集资金专用账户。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上的披露 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司以募集资金人 民币61,076.39万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 人民币61,076.39万元。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上的披露 的《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。 四、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>相 应条款的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司已完成发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行股份登 记及上市手续，同意公司总股本变更为1,131,738,475股，注册资本由

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变更为1,131,738,475元。

同意新增公司经营范围为：咨询服务；代理销售、采购；原经营范 围“自有设备的融物租赁”更改为“有形动产租赁”。

鉴于公司注册资本、总股本、经营范围拟变更，《公司章程》相应 条款修改如下：

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
1	第六条	修订	第六条 公司注册资本为 人民币57423.75万元。	第六条 公司注册资本为人 民币113,173.8475万元。
				第十三条 经依法登记，公
			第十三条 经依法登记，公	司的经营范围：从事液晶显
			司的经营范围：从事液晶	示器及相关材料、设备、产
			显示器及相关材料、设备、	品的设计、制造、销售；提
			产品的设计、制造、销售；	供相关技术开发、技术咨
2	第十三 条	修订	提供相关技术开发、技术 咨询、技术服务和技术转	询、技术服务和技术转让； 信息技术服务、咨询服务；
			让；自有设备的融物租赁	普通货运；代理销售、采购；
			及不动产租赁；信息技术	有形动产租赁及不动产租
			服务；普通货运；货物、	赁；货物、技术进出口业务
			技术进出口业务。	（不含分销、国家专营专控
				商品）。
			第十九条 公司股份总数	第十九条 公司股份总数为
3	第十九 条	修订	为57423.75万股，公司的 股本结构为：普通股	113,173.8475万股，公司的 股本结构为：普通股
			57423.75万股。	113,173.8475万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部

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控制报告的审计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十五万元 整，合计为人民币二百二十五万元整，含代垫费用及相关税费。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于向全资子公司武汉天马增资并投建第6代低温多晶 硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司通过向全资子公司武汉天马微电子有限公司增资的方式 投资新建第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线 项目，项目投资总额 120 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上的披露 的《关于对全资子公司增资并投建第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及 彩色滤光片CF生产线项目的公告》。

七、审议通过《关于与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署<关于第6 代低温多晶硅（LTPS）生产线项目(武汉)的合作协议书>的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《关于第6代低 温多晶硅（LTPS）生产线项目(武汉)的合作协议书》。协议主要条款如 下：

协议主体：

（1）甲方：武汉东湖新技术开发区管理委员会

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• （2）乙方：天马微电子股份有限公司

• 1、项目概述

• （1）项目名称：第6代低温多晶硅（LTPS）生产线项目。

（2）建设内容：第6代低温多晶硅（LTPS）显示面板及彩色滤光片 （CF）生产线、模组生产线、研发中心、配套设施等。项目完成全部投 资后，形成月生产3万张尺寸为1500mm×1850mm的低温多晶硅（LTPS） 显示面板和3万张彩色滤光片（CF）的生产能力（技术路线如有变化， 双方另行商定）。

（3）项目总投资：预计120亿元人民币（估算，投资额度满足上述 约定产能）。

2、项目合作方式

乙方指定武汉天马微电子有限公司（以下简称“项目公司”）为项 目投资建设及运营主体，项目投入预计120亿元，项目公司自有资金60 亿元，该资金由乙方对其分期增资投入，项目公司向银行贷款预计60亿 元。

甲方承诺协调银行提供合计35亿元借款为带有政府支持性质的两 年期低息借款且乙方有权提前偿还，借款到期时由乙方按约偿还本息。

3、甲乙双方特别承诺

甲方承诺将给予项目建设政府支持，包括但不限于厂房基建支持、 财政支持、相关配套支持。乙方承诺，本协议项下乙方对项目公司增资 投入60亿元以及银团贷款（预计60亿元）只能用于本项目建设。

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4、保密条款

任何一方（“接收方”）保证对另一方（“披露方”）提供的项目 相关信息严守秘密，接收方保证其关联人员履行与接收方同等的保密义 务。

八、审议通过《关于召开2014年临时股东大会的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意关于召开2014 年临时股东大会的事宜，审议上述需提交股东 大会审议事项。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一四年九月三十日

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