TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Sep 29, 2014

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-060

天马微电子股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于2014年9月22 日（星期一）以书面和邮件方式发出，会议于2014年9月29日（星期一）以现 场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

同意公司为发行股份购买资产并募集配套资金在华夏银行深圳南 头支行、国家开发银行深圳分行、中国进出口银行深圳分行三家银行分 别开设募集资金专用账户，专门用于募集资金的集中存放、管理和使用， 并同意公司与上述开户银行、独立财务顾问（主承销商）华创证券有限 责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 45,952.99万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期前 归还到募集资金专用账户。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

==> picture [69 x 9] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上的披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、审议通过《关于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，同意公司以募集资金人民币 61,076.39万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 61,076.39万元。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上的披露的《关 于使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

四、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年 度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告的审 计费用分别为人民币一百七十万元整、人民币五十五万元整，合计为人民币二 百二十五万元整，含代垫费用及相关税费。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二○一四年九月三十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页