TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Aug 13, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-042

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2014 年7月31日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2014年8月12日（星 期二）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会 的董事7人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、 刘静瑜女士、章成先生、谢汉萍先生。董事黄勇峰先生因出差未能参加 会议，委托董事刘爱义先生出席会议并行使表决权，独立董事陈少华先 生因出差未能参加会议，委托独立董事章成先生出席会议并行使表决 权，实际行使表决的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本 次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《2014年半年度财务报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2014年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续 评估报告》

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该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、黄勇 峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈 少华先生（委托章成先生）、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表 决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

2013 年 7 月 19 日，公司2013 年第三次临时股东大会审议通过了 第六届董事会第二十七次会议通过的《关于签订<金融服务协议>暨关联 交易的议案》，同意中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航 财司”）在其经营许可范围内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、 贷款、结算等业务。截至 2014 年 6 月 30 日，公司与中航财司未发 生存款、贷款、结算等业务。公司根据中航财司的资料对其出具了风险 持续评估报告，董事会审议并同意前述评估报告。

本议案涉及的事项具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证 券时报》上的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估 报告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一四年八月十四日

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