TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jul 11, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-036

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2014年7 月9日（星期三）以书面或电子邮件方式发出，会议于2014年7月10日（星 期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9 人，分别为：由镭先生、朱军先生、黄勇峰先生、汪名川先生、刘爱义 先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于上海天马第4.5代TFT-LCD生产线专业显示技术 改造项目的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

同意上海天马在现有的第4.5代TFT-LCD生产线的基础上，投资人民 币11,630万元进行技术改造、设备改造，向车载工控等专业显示市场转 型。

二、审议通过《关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用 途的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、黄勇峰先生、汪名

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川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈 少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

2014 年5 月26 日，公司召开2014 年第一次临时股东大会审议通过 了关于《公司配套募集资金的议案》以及《天马微电子股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案， 并授权董事会根据实际情况对本次重大资产重组方案进行相应调整。

为了进一步提高本次重组的整合效应，经充分论证，公司董事会决 定调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途。公司原拟募集配套 资金不超过183,213.3933 万元，扣除发行费用后其中106,105.1400 万 元将用于偿还标的公司部分长期借款，剩余资金将用于补充上市公司流 动资金及标的公司运营资金。本次调整后，公司拟募集配套资金不超过 176,560.92 万元，用于以下用途：

		拟使用募集资金金额（万元）
序号	项目名称
	上海天马第4.5 代TFT-LCD 生产线建设项目还款
一		27,933.92
	武汉天马第4.5 代TFT-LCD 及CF 生产线建设项目还款
二		67,197.00
	上海光电子第5 代TFT-LCD 生产线收购项目还款
三		50,000.00
四	上海天马第4.5 代TFT-LCD 生产线专业显示	11,630.00

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	技术改造项目
五	补充上市公司流动资金及标的公司运营资金	15,000.00
	支付本次重组相关的中介机构费用及相关税费
六		4,800.00
	合计	176,560.92

在本次配套融资募集资金到位前，公司以自有资金支付上述项目所 需的资金，在募集资金到位后，以募集资金进行置换。

具体内容详见于2014年7月12日披露的《天马微电子股份有限公司 关于调整本次重大资产重组募集配套资金金额及用途的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一四年七月十二日

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