TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jul 2, 2014

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天马微电子股份有限公司独立董事 关于签署《盈利预测补偿协议》的事前认可意见

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 九次会议将审议关于公司与中国航空技术国际控股有限公司（以下简 称“中航国际”）、中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际 深圳”）签署《盈利预测补偿协议》的议案，有关会议资料已提交公 司独立董事，独立董事本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提 供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意 见：

1、本次签署的《盈利预测补偿协议》符合《上市公司重大资产 重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文 件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。

2、公司签署《盈利预测补偿协议》属于关联交易事项，董事会 应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会 审议上述关联交易事项时，关联董事应按规定予以回避。

3、同意公司签署《盈利预测补偿协议》并同意将该等议案提交 公司董事会审议。

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