TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2014

Mar 4, 2014

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2014-008

天马微电子股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2014年2月18 日（星期二）以书面和邮件方式发出，会议于2014年3月3日（星期一）在深圳 市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行 使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议讨论并通过如下决议：

一. 审议通过《2013年度财务报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

二. 审议通过《2013年度报告全文及其摘要》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司2013年度报告出具了书面确认意见。监事会认为，公司2013 年度报告能真实、客观、公允地反映公司2013年度的财务状况和经营成果，会 计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财 政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

该议案尚需提交股东大会审议。

三. 审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四. 审议通过《2013年度内部控制评价报告》。

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表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

天马微电子股份有限公司监事会

二○一四年三月五日

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