TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Aug 23, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-040

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于2013年8 月9日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2013年8月22日（星期 四）在武汉天马微电子有限公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪 名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成 先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论 并通过如下决议：

一、审议通过《2013年半年度财务报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《2013年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会全体成员保证二○一三年半年度报告的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《关于核销坏账的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

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根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作 指引》以及公司相关制度的规定，同意对截止2013年06月30日总额为 11,929,691.81元的应收款项予以核销。上述应收款项因客户破产、或 经法院判决吊销关闭等原因长期催讨无果，确实无法回收，账龄超过三 年以上，按照依法合规、规范操作、严格审批、账销案存的原则进行核 销，已全额计提坏账准备，不会对当期损益及资产产生影响。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年八月二十四日

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