TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Aug 8, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-038

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2013年8 月1日（星期四）以书面和邮件方式发出，会议于2013年8月7日（星期 三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人， 分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、 刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于2013年新增日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、黄勇 峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈 少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

预计本次新增向关联方接受劳务金额为人民币910万元，预计2013 年度公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币 149,400万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民 币121,810万元。

特此公告。

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天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年八月九日

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