TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-029 天马微电子股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于2013年6 月9日（星期日）以书面和邮件方式发出，会议于2013年6月18日（星期 二）在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司董事会 成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川 先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、陈少华先生、章成先生、 谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过 如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》 表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会选举由镭先生为公司董事长，选举朱军先生为公司副董事长 （简历见附件 1），任期三年。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专业委员会委员及主席的议 案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据由镭董事长的提名，选举公司第七届董事会各专业委员会委员 及主席如下：

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董事会战略委员会委员：

由镭先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘静瑜女士、谢汉萍先生

委员会主席：由镭先生

董事会审核委员会委员：

章成先生、陈少华先生、 谢汉萍先生、朱军先生、 汪名川先生

委员会主席：章成先生

董事会提名和薪酬委员会委员：

陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生、朱军先生、刘爱义先生

委员会主席：陈少华先生

董事会风险管理委员会委员：

由镭先生、章成先生、陈少华先生、刘静瑜女士、邓柏松先生、耿 言安先生、陈欢先生

委员会主席：由镭先生

上述人员任期三年。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据由镭董事长的提名，聘任刘静瑜女士为公司总经理（简历见附 件 2），任期自聘任之日起至本届董事会届满。董事刘静瑜女士回避了 本项议案的表决。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

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表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据刘静瑜总经理的提名，聘任邓柏松先生、孙永茂先生、屈桂锦 女士、刘德广先生、娄军先生为公司副总经理，聘任耿言安先生为公司 财务总监（简历见附件 3），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

五、审议通过《关于聘任公司审计监察负责人的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

聘任邓柏松先生为公司审计监察负责人（简历见附件3），任期自 聘任之日起至本届董事会届满。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

根据由镭董事长的提名，聘任刘长清先生为公司董事会秘书（简历 见附件3），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

聘任蒋涛先生为公司证券事务代表（简历见附件3），协助董事会 秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

八、审议通过《关于2013年新增日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事由镭先生、汪名川先生、黄勇 峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士回避表决。非关联董事朱军先生、陈 少华先生、章成先生、谢汉萍先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

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预计新增向关联方销售产品和提供劳务的关联交易金额为人民币 5,000万元，预计2013年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总 金额为人民币149,400万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易 总金额为人民币120,900万元。

九、审议通过《关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的议 案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本次担保事项具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时 报》上的《关于为子公司成都天马银行综合授信提供担保额度的公告》。

十、审议通过《关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的 议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

本次担保事项具体情况请见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时 报》上的《关于为联营公司武汉天马银行综合授信提供担保额度的公 告》。

十一、审议通过《关于公司核心价值观的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

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附件：

• 1、公司第七届董事会董事长、副董事长简历

• 2、公司总经理简历

• 3、公司副总经理、财务总监、审计监察负责人、董事会秘书、证

• 券事务代表简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年六月十九日

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附件1：公司第七届董事会董事长、副董事长简历

由镭先生简历

由镭，男，1969 年2 月出生，研究员级高级工程师，同济大学工商 管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司董事长，中国航空 技术国际控股有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司总经理， 中航国际控股股份有限公司执行董事，深南电路有限公司董事长，上海 天马微电子有限公司董事长，厦门天马微电子有限公司董事长，上海中 航光电子有限公司董事长，深圳中航光电子有限公司执行董事，NLT Technologies.Ltd.代表取缔役会长，深圳市享受政府特殊津贴专家。 曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，深南电路有限公司常务副总 经理，深南电路有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司企业战 略与管理部经理，中国航空技术深圳有限公司投资管理部经理。

由镭先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司副总经理，与上市公司存在关联关系。由镭先生未持有本公司股份， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

朱军先生简历

朱军，男，1963 年3 月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。 现任本公司副董事长，深圳市纺织(集团)股份有限公司董事、总经理、 党委副书记。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂细纱 车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东 省汶上县政府副县长、政府党组成员，山东省纺织厅办公室主任、人教

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处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理、 副总经理。

朱军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

附件2：公司总经理简历

刘静瑜女士简历

刘静瑜，女，1970 年4 月出生，硕士，高级会计师、中国注册会计 师、注册评估师、注册税务师。现任本公司董事、总经理，上海天马微 电子有限公司董事、总经理，成都天马微电子有限公司董事长，武汉天 马微电子有限公司董事长，厦门天马微电子有限公司董事、总经理，上 海中航光电子有限公司董事、总经理，NLT Technologies.Ltd.取缔役。

刘静瑜女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任 职条件。

附件3：公司副总经理、财务总监、审计监察负责人、董事会秘书、证 券事务代表简历

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邓柏松先生简历

邓柏松，男，1958 年11 月出生，高级经济师，江西财经大学毕业。 现任本公司副总经理、党委书记、审计监察负责人，上海天马微电子有 限公司董事。曾任深圳凯狮实业有限公司副总经理，1996 年加入天马微 电子股份有限公司，历任公司党委副书记、公司董事会秘书兼经理部经 理，2000 年3 月任中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理、天马微 电子股份有限公司董事，2003 年5 月起历任公司党委书记、副总经理、 审计监察部负责人、总经理、副总经理。

邓柏松先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

孙永茂先生简历

孙永茂，男，1963 年8 月出生，硕士，高级工程师，兰州大学化学 系有机化学专业本科毕业，清华大学化学系液晶化学专业硕士研究生毕 业，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，上海天马微电 子有限公司董事，成都天马微电子有限公司董事，驰誉电子有限公司董 事长，NLT Technologies.Ltd.取缔役。1992 年加入天马微电子股份有 限公司，任公司研发中心副主任工程师，1996 年任深圳市科利德精细化 学工业有限公司总经理，2003 年起历任天马微电子股份有限公司供销管 理部经理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总经理。

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孙永茂先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

屈桂锦女士简历

屈桂锦，女，1969 年4 月出生，上海华东化工学院学士，中欧国际 工商管理学院EMBA。现任本公司副总经理，上海天马微电子有限公司董 事，韩国天马公司董事长、总经理，美国天马公司董事长。1991 年加入 天马微电子股份有限公司，历任部门经理助理、销售部副经理、香港市 场部经理、公司总经理助理、供应链总监兼任天马海外市场部经理、美 国天马公司总经理、驰誉电子有限公司总经理等职务。

屈桂锦女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任 职条件。

刘德广先生简历

刘德广，男，1972 年12 月出生，大学本科。现任本公司副总经理， 上海中航光电子有限公司常务副总经理，上海天马微电子有限公司董 事。1995 年加入天马微电子股份有限公司，历任天马微电子股份有限公 司质量部副经理、厂长、制造中心总监，上海天马微电子有限公司制造

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中心总监，武汉天马微电子有限公司副总经理。

刘德广先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任 职条件。

娄军先生简历

娄军，男，1968 年11 月出生，大学本科。现任本公司副总经理， 曾任西安第705 研究所专业组长，西安海泰科技有限公司市场部经理， 上海华虹集成电路有限责任公司销售总监，新相微电子（上海）有限公 司副总经理，上海中航光电子有限公司副总经理。

娄军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

耿言安先生简历

耿言安，男，1982 年11 月出生，本科学历。现任本公司财务总监， 驰誉电子有限公司总经理，NLT Technologies.Ltd.监查役，Tianma NLT America Inc.董事。2007 年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天 马微电子有限公司财务主管，成都天马微电子有限公司财务经理、财务 副总监，上海中航光电子有限公司财务副总监。

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耿言安先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任 职条件。

刘长清先生简历

刘长清，男，1957 年1 月出生，经济师，大专学历。现任本公司董 事会秘书。曾任国营四三〇厂厂办秘书、厂长秘书，深圳飞图新技术开 发有限公司副经理。2000 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司经 理部副经理、行政部经理，公司第三届、第四届、第五届、第六届董事 会秘书。

刘长清先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任 职条件。

蒋涛先生简历

蒋涛，男，1984 年12 月出生，本科学历。现任本公司证券事务代 表，证券管理部副经理。曾取得证券从业资格、会计从业资格，并于2009 年取得董事会秘书资格证书，2008 年加入天马微电子股份有限公司，历 任天马微电子股份有限公司财务管理部高级主管、证券管理部高级主 管。

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蒋涛先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

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