TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

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天马微电子股份有限公司独立董事

关于聘任高级管理人员的独立意见

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们作为天马 微电子股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会聘任刘静瑜女 士担任公司总经理；聘任邓柏松先生、孙永茂先生、屈桂锦女士、刘 德广先生、娄军先生为公司副总经理，聘任耿言安先生为公司财务总 监；聘任邓柏松先生为公司审计监察负责人；聘任刘长清先生为公司 董事会秘书；聘任蒋涛先生为公司证券事务代表，发表独立意见如下：

上述人员任职资格、提名及聘任程序均符合《公司章程》等有关 规定，我们一致同意。

独立董事 ： 陈少华 章 成 谢汉萍

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