TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jun 18, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-030

天马微电子股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2013年6月9日 （星期日）以书面和邮件方式发出，会议于2013年6月18日（星期二）在深圳 市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行 使表决权的监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

选举陈宏良先生为公司第七届监事会主席（简历附后），任期三年。 特此公告。

附件：第七届监事会主席简历

天马微电子股份有限公司监事会

二○一三年六月十九日

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附件：第七届监事会主席简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理硕 士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任本公司监事会主席，中国航空技术国际 控股有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理，中 航国际控股股份有限公司执行董事，上海中航光电子有限公司监事。曾任中国 航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理，中国航空技术深圳有限 公司人力资源部副经理、经理。

陈宏良先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司 副总经理，与上市公司存在关联关系。陈宏良先生未持有本公司股份，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《证 券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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