TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-024

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十九次会议通知于 2013年5月23日（星期四）以书面和邮件方式发出，会议于2013年5月31 日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参会 的董事8人，分别为：吴光权先生、朱军先生、由镭先生、汪名川先生、 刘静瑜女士、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成 的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意推荐由镭先生、朱军先生、汪名川先生、黄勇峰先生、 刘爱义先生、刘静瑜女士为公司第七届董事会董事候选人，提名陈少华 先生、章成先生、谢汉萍先生为公司第七届董事会独立董事候选人（董 事、独立董事候选人简历附后），提请公司股东大会选举。上述三位独 立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后再提交股东大会审批。公 司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董事候选人 详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任 何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深

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圳证券交易所提出反馈意见。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，公司股东推荐的董事候 选人由镭先生、朱军先生、汪名川先生、黄勇峰先生、刘爱义先生、刘 静瑜女士在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举；公司董事会 提名的独立董事候选人陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生在股东大会 选举时采用累积投票的方法进行选举。

公司独立董事邹雪城、陈少华、章成对该议案发表了独立意见，一 致认为：第六届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉 尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规的规定及公司运 作的需要；第七届董事会董事候选人由镭先生、朱军先生、汪名川先生、 黄勇峰先生、刘爱义先生、刘静瑜女士，以及独立董事候选人陈少华先 生、章成先生、谢汉萍先生均符合担任《公司法》和《公司章程》中有 关上市公司董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发 现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；上述董 事及独立董事候选人均由公司股东或董事会推荐，提名程序合法有效， 没有损害股东的权益；本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公 司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、审议通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》的有关规定，结合公司发展的实际情况，并经董事会提 名与薪酬委员会审议通过，同意第七届董事会独立董事津贴每位每年9

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万元人民币（含税）。

独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》 行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

股东大会具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 上的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件：第七届董事会董事、独立董事候选人简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年六月一日

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附件：第七届董事会董事、独立董事候选人简历 一、董事候选人简历

由镭先生简历

由镭，男，1969 年2 月出生，研究员级高级工程师，同济大学工商 管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司 副董事长，中国航空技术国际控股有限公司副总经理，中国航空技术深 圳有限公司总经理，中航国际控股股份有限公司执行董事，深南电路有 限公司董事长，上海天马微电子有限公司董事长，厦门天马微电子有限 公司董事长，上海中航光电子有限公司董事长，深圳中航光电子有限公 司执行董事，NLT Technologies.Ltd.代表取缔役会长，深圳市享受政 府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总经理，深南电路 有限公司常务副总经理，深南电路有限公司副总经理，中国航空技术深 圳有限公司企业战略与管理部经理，中国航空技术深圳有限公司投资管 理部经理。

由镭先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限 公司副总经理，与上市公司存在关联关系。由镭先生未持有本公司股份， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

朱军先生简历

朱军，男，1963 年3 月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。 现任天马微电子股份有限公司副董事长，深圳市纺织(集团)股份有限公 司董事、总经理、党委副书记。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省

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济宁棉纺织厂细纱车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司 办公室主任，山东省汶上县政府副县长、政府党组成员，山东省纺织厅 办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经 理、总经理助理、副总经理。

朱军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

汪名川先生简历

汪名川，男，1966 年12 月出生，高级会计师，同济大学管理工程 硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司董事，中 国航空技术国际控股有限公司副总会计师，中国航空技术深圳有限公司 总会计师，飞亚达（集团）股份有限公司董事，中航地产股份有限公司 董事，天虹商场股份有限公司董事，上海天马微电子有限公司监事，厦 门天马微电子有限公司监事，上海中航光电子有限公司董事。曾任成都 发动机公司财务处财务主管，深圳深蓉工程塑料公司财务部经理，深圳 中航商贸公司综合管理部经理、财务总监，中国航空技术深圳有限公司 财务审计部经理、财务部副经理、经理、副总会计师。

汪名川先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有 限公司副总会计师，与上市公司存在关联关系。汪名川先生未持有本公 司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄勇峰先生简历

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黄勇峰，男，1974 年5 月出生，高级工程师，北京航空航天大学管 理工程硕士，中欧国际工商学院EMBA。现任中航国际控股股份有限公司 董事会秘书，中航地产股份有限公司董事，飞亚达（集团）股份有限公 司董事，天虹商场股份有限公司董事，深圳中施机械设备有限公司董事 长。曾任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经理、总经理助 理，深圳中施机械设备有限公司董事总经理。

黄勇峰先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司 董事会秘书，与上市公司存在关联关系。黄勇峰先生未持有本公司股份， 也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘爱义先生简历

刘爱义，男，1972 年2 月出生，高级政工师，硕士。现任中国航空 技术国际控股有限公司人力资源部部长。曾任中国航空工业第一集团公 司人力资源部高级业务经理、人力资源部领导干部处处长，中国航空工 业集团公司人力资源部高管人才处处长。

刘爱义先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有 限公司人力资源部部长，与上市公司存在关联关系。刘爱义先生未持有 本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

刘静瑜女士简历

刘静瑜，女，1970 年4 月出生，硕士，高级会计师、中国注册会计 师、注册评估师、注册税务师。现任天马微电子股份有限公司董事、总

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经理，上海天马微电子有限公司董事、总经理，成都天马微电子有限公 司董事长，武汉天马微电子有限公司董事长，厦门天马微电子有限公司 董事，上海中航光电子有限公司董事，NLT Technologies.Ltd.取缔役。 曾任深圳注册会计师协会理事，中国航空技术深圳有限公司财务主管， 天马微电子股份有限公司副总经理兼总会计师。

刘静瑜女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未 持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任 职条件。

二、独立董事候选人简历

陈少华先生简历

陈少华，男，1961 年12 月出生，博士、教授。现任天马微电子股 份有限公司独立董事，厦门大学管理学院会计系教授、博士生导师、会 计发展研究中心副主任；厦门外商投资企业会计协会会长、厦门总会计 师协会副会长；福建纳川管材科技股份有限公司、厦门三五互联科技股 份有限公司、厦门美亚柏科信息股份有限公司独立董事。曾任美国弗吉 尼亚联邦大学访问教授；厦门大学会计师事务所、厦门永大会计师事务 所注册会计师；深圳中兴通讯股份有限公司、福建南纺股份有限公司独 立董事。

陈少华先生与本公司不存在关联关系，也未持有本公司股份，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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章成先生简历

章成，男，1978 年11 月出生，国家高级律师，法学本科学历。现 任天马微电子股份有限公司独立董事，广东开野律师事务所创始合伙 人、主任，深圳市律师协会知识产权与高新技术专业委员会委员，深圳 市律师协会监事，深圳市律师协会财务资产监督委员会副主任，国内首 家专业房地产辅导型基金“华盛莱蒙”辅导型房地产基金创始团队之一， 基金投资委员会委员。

章成先生与本公司不存在关联关系，也未持有本公司股份，没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司 法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

谢汉萍先生简历

谢汉萍，男，1953 年7 月出生，中国台湾籍，博士研究生学历，现 任台湾国立交通大学副校长、讲习教授，上海交通大学讲席教授、长江 学者讲座教授及“千人计划”国家级专家，国际资讯显示学会（SID） 理事、会士（Fellow），美国光学学会（OSA）会士（Fellow），国际 电气与电子工程师学会（IEEE）会士（Fellow），IEEE/OSA J.of Display Technology 及J.of SID 副编辑，主要光资讯储存及显示技术国际会议 (如ODS, ISOM, MORIS, APDSC, Intermag, SID, IDMC, IDRC 等)等会 议议程委员及大会主席，浙江星星瑞金科技股份有限公司、钜泉光电科 技有限公司（尚未上市）独立董事。曾就职于美国通用电气公司(G.E.) 航太事业部，美国卡耐基梅隆大学，美国IBM T.J. Watson 研究中心， 台湾国立交通大学，历任台湾国立交通大学电子资讯研究中心副主任、 显示科技研究所所长、电机学院院长。

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谢汉萍先生与本公司不存在关联关系，也未持有本公司股份，没有 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公 司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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