TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-025

天马微电子股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2013年05月 23日（星期四）以书面和邮件方式发出，会议于2013年05月31日（星期五）以 通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使表决权的监事5人，本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会同意推荐陈宏良先生、盛帆先生、徐斌先生为公司第七届监事会 监事候选人，并提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，股东推荐的监事候选人陈宏 良先生、盛帆先生、徐斌先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。 特此公告。

附件：第七届监事会监事候选人简历

天马微电子股份有限公司监事会

二○一三年六月一日

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附件：第七届监事会监事候选人简历

陈宏良先生简历

陈宏良，男，1968年11月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理硕 士，中欧国际工商管理学院EMBA。现任天马微电子股份有限公司监事会主席， 中国航空技术国际控股有限公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司党委书 记、副总经理，中航国际控股股份有限公司执行董事，上海中航光电子有限公 司监事。曾任中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理，中国 航空技术深圳有限公司人力资源部副经理、经理。

陈宏良先生由于担任本公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司 副总经理，与上市公司存在关联关系。陈宏良先生未持有本公司股份，也未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《证 券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

盛帆先生简历

盛帆，男，1957年7月出生，会计师，硕士研究生。现任天马微电子股份 有限公司监事，中航国际控股股份有限公司审计监察部经理，中航地产股份有 限公司监事，深圳中航电脑总公司总经理。曾任中国航空技术深圳有限公司财 务部高级主管。

盛帆先生由于担任本公司控股股东中航国际控股股份有限公司审计监察 部经理，与上市公司存在关联关系。盛帆先生未持有本公司股份，也未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《证券法》 等相关法律、法规规定的任职条件。

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徐斌先生简历

徐斌，男，1969年10月出生，硕士研究生，经济师，中共党员。现任天 马微电子股份有限公司监事，深圳市通产集团有限公司企划部部长。历任深圳 华晶玻璃瓶有限公司董事会秘书、投资发展部经理、办公室主任、总经理助理、 副总经理，深圳市通产包装集团有限公司玻璃事业部副总经理，肇庆市通产华 晶玻璃有限公司执行董事。

徐斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有本 公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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