TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Apr 15, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-016

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于 2013年4月9日（星期二）以书面和邮件方式发出，会议于2013年4月15 日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参会 的董事7人，分别为：吴光权先生、朱军先生、由镭先生、汪名川先生、 邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于子公司“上海天马”投资设立合资公司的议案》 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司之控股子公司上海天马微电子有限公司（下称“上海天 马”）与上海工业投资（集团）有限公司（下称“工投集团”）、上海 张江（集团）有限公司（下称“张江集团”）共同投资设立合资公司上 海天马有机发光显示有限公司（暂定名，以工商局核准书为准，下称“合 资公司”）。同意上海天马与张江集团、工投集团共同签署《上海天马 有机发光显示有限公司（暂定名）合资协议》。

（一）合资公司情况介绍：

• 1、公司名称：上海天马有机发光显示有限公司（暂定名）

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• 2、注册资本：500万元人民币

• 3、出资方式：上海天马以现金方式出资200万元，占合资公司注册

• 资本的40%；工投集团以现金方式出资200万元，占合资公司注册资本的 40%；张江集团以现金方式出资100万元，占合资公司注册资本的20%。

• 4、公司类型：有限责任公司

• 5、项目建设地址：上海市浦东新区

• 6、经营范围：从事有机发光显示器及相关材料、设备、产品的设

• 计、制造、销售，提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让； 自有设备的融物租赁及不动产租赁；信息技术服务；货物、技术进出口 业务。

（二）合资方情况介绍：

• 1、公司名称：上海工业投资（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：4,203,161,000元人民币

注册地址：上海市浦东新区唐陆路426号

法定代表人：冯祖新

成立日期：1998年11月27日

经营范围：实施工业系统专项资金管理，投资及资产经营管理，生 产资料和工业品贸易（除专项规定），投资咨询；自营和代理纺织服装、 轻工业品、五金矿产品、机电产品的进出口业务（国家限定公司经营或 禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务，

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经营对销贸易和转口贸易，汽车代理进口。（企业经营涉及行政许可的， 凭许可证件经营）

2、公司名称：上海张江（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：3,112,550,000元人民币

注册地址：上海市浦东新区张东路1387号16幢

法定代表人：丁磊

成立日期：1992年7月3日

经营范围：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产

经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料。

（三）合资方股权结构关系：

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上海工业投资（集团）
有限公司
100%
天马微电子 中航国际控股 上海国有资产经 上海光通信公司 上海张江（集团）
股份有限公司 股份有限公司 营有限公司 有限公司 40%
30% 21% 19% 10% 20%
上海天马微电子有限公司 20%
40%
上海天马有机发光显示有限公司（暂定名）
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（四）其他说明

本次对外投资事项不构成公司的关联交易，不需要提交股东大会审

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议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、审议通过《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名 川先生回避表决。非关联董事朱军先生、邹雪城先生、陈少华先生、章 成先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》。 该议案尚需提交股东大会审议。

相关公告已刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请 广大投资者及时查阅。

三、审议通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名 川先生回避表决。非关联董事朱军先生、邹雪城先生、陈少华先生、章 成先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

以上《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》已 刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者及时 查阅。

四、审议通过《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置 预案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名

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川先生回避表决。非关联董事朱军先生、邹雪城先生、陈少华先生、章 成先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

以上《关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预 案》已刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资 者及时查阅。

五、审议通过《关于召开2013年临时股东大会的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

同意关于召开2013年临时股东大会的事宜，审议《关于签订<金融 服务协议>暨关联交易的议案》。

2013年临时股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年四月十六日

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