TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-012

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十六次会议通知于 2013年3月19日（星期二）以书面和邮件方式发出，会议于2013年3月28 日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参会 的董事7人，分别为：吴光权先生、朱军先生、由镭先生、汪名川先生、 邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、 审议通过《关于2013年度申请授信额度的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司向银行申请综合授信额度十八亿元人民币（折合金额）。

二、 审议通过《关于2013年度申请债务融资的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司申请企业债务融资额度十二亿元人民币，分两期每期融 资额度六亿元人民币，每期期限为1年，择机发行。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》

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表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

根据控股股东中航国际控股股份有限公司的推荐，同意提名刘静瑜 女士为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

特此公告。

附件：刘静瑜个人简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年三月二十九日

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附件：

刘静瑜个人简历

刘静瑜，女，42 岁，硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册评 估师、注册税务师。现任本公司总经理，上海天马微电子有限公司董事， NLT Technologies.Ltd 监查役。曾任深圳注册会计师协会理事，中国航 空技术深圳有限公司财务主管，本公司副总经理兼总会计师。

刘静瑜女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

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