TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Mar 1, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-008

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十五次会议通知于 2013年02月17日（星期日）以书面和邮件方式发出，会议于2013年02月 28日（星期四）在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。 公司董事会成员7人，实际参会的董事7人，分别为：吴光权先生、朱军 先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一. 审议通过《2012年度财务报告》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

二. 审议通过《2012年度报告全文及其摘要》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。

三. 审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

四. 审议通过《2012年度独立董事述职报告》

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第 1 页 共 5 页

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表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。

• 五. 审议通过《2012年度企业社会责任报告》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

• 六. 审议通过《2012年度内部控制评价报告》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

• 七. 审议通过《关于2012年度利润分配及分红派息的议案》 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2012年本公司净利润 13,756万元，归属母公司股东的净利润5,442万元，加年初未分配利润 11,555万元，扣除本年度提取盈余公积138万元，年末可供分配利润 16,859万元。

公司2010年、2011年、2012年归属母公司股东的净利润分别为：

• 7,038万元、10,113万元、5,442万元，该三年累计22,593万元。

本次分红派息预案为：以2012年末总股本574,237,500股为基数， 向全体股东每10股派现金人民币0.6元（含税）,总计派息34,454,250元。

本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 八. 审议通过《关于2012年度总经理、副总经理薪酬的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

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九. 审议通过《2013年度经营计划》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

十. 审议通过《关于2013年度日常关联交易预计的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名 川先生回避表决。非关联董事朱军先生、邹雪城先生、陈少华先生、章 成先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

预计2013年度公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联 交易总金额为人民币144,400万元；向关联方采购产品和接受劳务的关 联交易总金额为人民币120,900万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一.审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2013年度 的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制报告 的审计费用分别为人民币一百万元整、人民币四十八万元整，合计为人 民币一百四十八万元整，含代垫费用和营业税及其附加税费。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二.审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的 议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

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新增公司经营范围为：

提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；自有设备的 融物租赁及不动产租赁；信息技术服务。

《公司章程》相应条款修改如下：

序号	修订条文	修订方式	修订前内容	修订后内容
				第十三条 经依法登记，公司的
			第十三条 经依法登	经营范围：从事液晶显示器及
			记，公司的经营范围：	相关材料、设备、产品的设计、
1	第十三 条	修订	制造销售各类液晶显 示器及与之相关的材 料、设备和产品；普通	制造、销售；提供相关技术开 发、技术咨询、技术服务和技 术转让；自有设备的融物租赁
			货运；货物与技术的进	及不动产租赁；信息技术服务；
			出口。	普通货运；货物、技术进出口
				业务。

该议案尚需提交股东大会审议。

• 十三.审议通过《“三重一大”决策制度》

• 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

• 十四.审议通过《关于选举公司副董事长及相关专业委员会委员的议案》

• 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

• 同意朱军先生担任公司第六届董事会副董事长、第六届董事会审核

• 委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会委员。

• 十五.审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

同意关于召开2012年度股东大会的事宜，会议审议事项：

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• 1.2012年年度报告全文及其摘要

• 2.2012年度董事会工作报告

• 3.2012年度独立董事述职报告

• 4.2012年度监事会工作报告

• 5.关于2012年度利润分配及分红派息的议案

• 6.关于2013年度日常关联交易预计的议案

• 7.关于聘任2013年度审计机构的议案

• 8.关于变更公司经营范围及修订《公司章程》相应条款的议案

• 9.“三重一大”决策制度

股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年三月二日

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