TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Feb 28, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-007

天马微电子股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会临时会议通知于2013年02 月26日（星期二）以书面和邮件方式发出，会议于2013年02月27日（星 期三）下午14:00在航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司 董事会成员7人，实际参会的董事7人，分别为：吴光权先生、朱军先生、 由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一. 审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于近日收到邓柏松先生关于辞去公司总经理职务的辞职报告， 公司董事会同意邓柏松先生因工作原因辞去公司总经理职务。

公司董事会对邓柏松先生在担任总经理期间对公司的经营和发展 作出的贡献表示感谢。

二. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

经董事长提名，提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任刘静瑜女

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士为公司总经理，各位独立董事对公司总经理的聘任均已发表同意的独 立意见。

三. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

经公司新任总经理提名，董事会同意聘任邓柏松先生为公司副总经 理，各位独立董事对公司副总经理的聘任均已发表同意的独立意见。

特此公告。

附件：刘静瑜个人简历

邓柏松个人简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年三月一日

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附件：

刘静瑜个人简历

刘静瑜，女，42 岁，硕士，高级会计师、中国注册会计师、注册评 估师、注册税务师。现任本公司总经理，上海天马微电子有限公司董事， NLT Technologies.Ltd 监查役。曾任深圳注册会计师协会理事，中国航 空技术深圳有限公司财务主管，本公司副总经理兼总会计师。

刘静瑜女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

邓柏松个人简历

邓柏松，男，54 岁，高级经济师，江西财经大学毕业。现任本公司 副总经理、党委书记，上海天马微电子有限公司董事。曾任深圳凯狮实 业有限公司副总经理，1996 年加入天马微电子股份有限公司，历任公司 党委副书记、公司董事会秘书兼经理部经理，2000 年3 月任中国航空技 术深圳有限公司行政管理部经理、本公司董事，2003 年5 月至今历任公 司党委书记、副总经理、审计监察部负责人、总经理。

邓柏松先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持 有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所的惩戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职 条件。

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