TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2013

Jan 31, 2013

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2013-002

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议通知于 2013年1月25日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2013年1月31 日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员6人，实际参会 的董事6人，分别为：吴光权先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先 生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次 会议讨论并通过如下决议：

一. 审议通过《关于更换公司董事的议案》

表决情况为：6票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于近日收到蔡展生先生关于辞去公司董事、副董事长职务的辞 职报告，公司董事会接受蔡展生先生因工作原因辞去公司董事、副董事 长职务。

根据股东深圳市通产集团有限公司的推荐，同意提名朱军先生为公 司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。

董事会对蔡展生先生在担任董事期间对公司的经营和发展作出的 贡献表示感谢。

该议案尚需提交股东大会审议。

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二. 审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 表决情况为：6票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

附件：朱军个人简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一三年二月一日

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附件：

朱军个人简历

朱军,男,1963 年出生,南开大学毕业,经济学博士学位,教授级高级 工程师,注册咨询工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册 高级企业风险管理师、澳大利亚资深公共会计师、皇家特许测量师学会 专业会员、中国人力资源开发研究会风险管理者联谊会副会长。现任中 和资产评估有限公司副总经理,深圳市纺织（集团）股份有限公司总经 理。历任中资资产评估有限公司副总经理,中锋资产评估有限公司首席 评估师。

朱军先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司及本公司控股股东和实际控制人 不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

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