TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2012

Nov 9, 2012

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2012-031

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2012年11月02日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2012年11月 09日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参 会的董事7人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川 先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议 合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一. 审议通过《关于子公司“上海天马”股东“工投集团”股权划 转的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

根据上海市国资委推进实施上海工业投资（集团）有限公司（下称 “工投集团”）三年行动计划的安排和工投集团的发展战略，同意工投 集团将所持有的公司之控股子公司上海天马微电子有限公司（下称“上 海天马”）10%的股权全部无偿划转到其全资子公司上海光通信公司。

上述股权过户完成后，上海天马的股权结构变为：本公司持股30%， 深圳中航集团股份有限公司持股21%，上海张江（集团）有限公司持股 20%，上海国有资产经营有限公司持股19%，上海光通信公司持股10%。

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由于工投集团为上海市国资委100%控股的公司，光通信公司为工投 集团持股100%的全资子公司，工投集团将其持有的上海天马10%的股权 划转至光通信公司为国有产权在监管单位内部的无偿划转，不涉及转让 金额的测算以及标的公司上海天马资产评估等股权交易手续，且上海天 马的股东并未发生实质变化，对公司不会构成任何影响。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一二年十一月十日

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