TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2012-012

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2012 年04月09日（星期一）以书面和邮件方式发出，会议于2012年04月20日 （星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参会的 董事7人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、 邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。本次会议讨论并通过如 下决议：

一、审议通过《二○一二年一季度报告》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会全体成员保证二○一二年一季度报告的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

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1	第二条	修订	总会计师为公司财 务负责人，是对公司 财务会计活动进行 管理和监督的高级 管理人员，对公司所 有财务数据及财务 报告的真实性、合法 性、完整性向董事 会、董事会审计委员 会负责，接受监事会 监督。	财务负责人是对公 司财务会计活动进 行管理和监督的高 级管理人员，对公司 所有财务数据及财 务报告的真实性、合 法性、完整性向董事 会、董事会审核委员 会负责，接受监事会 监督。
2	第三条	修订	财务经理为公司会 计机构负责人，在财 务负责人的领导下， 对公司财务会计工 作进行具体管理和 监督，对公司财务数 据及财务报告的真 实性、合法性、完整 性向财务负责人负 责。	会计机构负责人在 财务负责人的领导 下，对公司财务会计 工作进行具体管理 和监督，对公司财务 数据及财务报告的 真实性、合法性、完 整性向财务负责人 负责。
			公司对财务人员统
3	第四条	修订	一管理，对控股子公 司财务负责人实行 委派制的管理模式， 各控股子公司无权 任免财务负责人和	公司对财务人员统 一管理，对控股子公 司财务负责人实行 委派制的管理模式。
			会计机构负责人。
			大学本科以上学历
			或接受过相关专业	大学本科以上学历，
4	第九条 2、	修订	培训并达到同等业 务水平，具有会计师	具有会计师资格、注 册会计师资格或同
			或者注册会计师资	等专业资格；
			格；

			大学本科以上学历
5	第十条 2、	修订	或接受过相关专业 培训并达到同等业 务水平，具有会计师 资格或者具备相应 的专业胜任能力和	大学本科以上学历， 具有会计师资格、注 册会计师资格或同 等专业资格；
			管理能力；
			财务决策参与权：参	重大决策参与权：参
			与公司对外投资、产	与公司对外投资、产
			权转让、资产重组、	权转让、资产重组、
			工程项目建设、贷	工程项目建设、贷
			款、抵押担保、资金	款、抵押担保、资金
	第十四		调度、重大经济合同	调度、重大经济合同
6	条	修订	签订等涉及财务收	签订等涉及财务收
	1、		支的重要经济事项	支的重要经济事项
			的决策和执行，从其	的决策和执行，从其
			合法性、真实性、效	合法性、真实性、效
			益性方面进行审查，	益性方面进行审查，
			协助管理层做好决	协助管理层做好决
			策分析；	策分析；
			会计机构负责人在	会计机构负责人在
			财务负责人的领导	财务负责人的领导
7	第十五 条	修订	和授权下，具体行使 上述财务决策参与	和授权下，具体行使 上述重大决策参与
			权、财务收支审批权	权、财务收支审批权
			和财务监督控制权。	和财务监督控制权。

以上制度文件请见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，敬请 广大投资者及时查阅。

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特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一二年四月二十四日

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