TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2012

Mar 16, 2012

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2012-009

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2012 年03月09日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2012年03月16日 （星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7人，实际参会的 董事7人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、 邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

同意聘任耿言安先生为公司财务总监。

特此公告。

附件：耿言安个人简历

天马微电子股份有限公司董事会

二○一二年三月十七日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第 1 页 共 2 页

==> picture [86 x 15] intentionally omitted <==

附件：

耿言安个人简历

耿言安，男，1982 年出生，本科学历，2003 年毕业于安徽工业大学 会计学专业，2007 年至2008 年，进修于上海财经大学经济学院。2006 年在艾尔法软件科技（上海）有限公司担任ORACLE ERP 财务顾问，2007 年加入天马公司，历任上海天马微电子有限公司财务主管，成都天马微 电子有限公司财务经理、财务副总监，上海中航光电子有限公司财务副 总监。

耿言安先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的惩戒，与本公司及本公司控股股东和实际控制 人不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

第 2 页 共 2 页