TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

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证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2012-005

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2012 年02月10日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2012年02月24日 （星期五）在深圳市航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司 董事会成员7人，实际参会的董事7人，分别为：吴光权先生、蔡展生先 生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本 次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

1. 审议通过《二○一二年度经营计划》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 审议通过《二○一一年度财务报告》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 审议通过《关于二○一一年度利润分配及分红派息的议案》 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

结合公司发展规划，2011 年度拟不分红，也不以资本公积转增股本。 该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于二○一二年度申请授信额度的议案》

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表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

• 同意公司向银行申请综合授信额度十八亿元人民币（折合金额）。

• 审议通过《关于二○一一年度内部控制评价报告的议案》

• 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

• 审议通过《二○一一年年度报告全文及其摘要》

• 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

• 该议案尚需提交股东大会审议。

• 审议通过《二○一一年度董事会工作报告》

• 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《二○一一年度独立董事述职报告》 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于二○一一年度总经理、副总经理薪酬的议案》 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

4. 审议通过《关于二○一二年度日常关联交易预计的议案》

5. 该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名

6. 川先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、邹雪城先生、陈少华先生、 章成先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

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预计2012年公司及子公司与关联方进行的各项日常关联交易总额 不超过461,100万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于二〇一二年度关闭STN生产线的议案》 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司1993 年建设的STN 生产线运转已近二十年，设备老化和产 品档次所限，同意关闭该生产线。并按照固定资产处置方案和人员安排 方案作好工作。

1. 审议通过《关于二○一二年度处置非主业资产的议案》 表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

为落实公司聚焦主业的发展战略，提高资产运营效率，提升经济效 益，经董事会批准，授权公司对部分非主业资产进行处置，其中：投资 性房地产原值1,504万元、可供出售金融资产原值1,308万元。

13．审议通过《关于二○一二年度重大固定资产投资的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

公司本部：拟投资1,600 万元用于设备更新改造；控股子公司上海 天马微电子有限公司：拟投资10,000 万元用于生产线设备改造；控股 子公司成都天马微电子有限公司：拟投资4,000 万元用于生产线设备改 造。

1. 审议通过《关于二○一二年度聘任审计机构的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

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同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司二○一二 年度的财务审计工作及内部控制审计工作。其年度财务报告及内部控制 报告的审计费用分别为人民币一百万元整、人民币五十五万元整，合计 为人民币一百五十五万元整，含代垫费用和营业税及其附加税费。

该议案尚需提交股东大会审议。

1. 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

1. 审议通过《关于召开二〇一一年度股东大会的议案》

表决情况为：7票同意，0 票反对，0 票弃权

同意关于召开二〇一一年度股东大会的事宜，股东大会召开时间另 行通知。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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