TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

Dec 28, 2011

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2011-046

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2011 年12 月20 日（星期二）以书面和邮件方式发出，会议于2011 年12 月 28 日（星期三）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员7 人，实际行 使表决权的董事7 人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、 汪名川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成 的决议合法有效，会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于公司与“深圳中航光电子”续签托管协议既关 联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，公司董事长吴光权先生，副董事长由镭 先生、董事汪名川先生，应回避表决。关联董事回避后，参加本次会议 的四名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于子公司“上海天马”与“上海中航光电子”续 签托管协议暨关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，公司董事长吴光权先生，副董事长由镭

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先生、董事汪名川先生，应回避表决。关联董事回避后，参加本次会议 的四名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于签订“2011 年总部费用分摊协议”暨关联交易 的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于新增“成都天马”与“武汉天马”采购金额暨 关联交易的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、备查文件

• 1.第六届董事会第十五次会议决议；

• 2.独立董事关于公司与“深圳中航光电子”续签托管协议既关联交易

• 的独立意见；

• 3.独立董事关于子公司“上海天马”与“上海中航光电子”续签托管

• 协议暨关联交易的独立意见；

• 4.独立董事关于签订“2011 年总部费用分摊协议”暨关联交易的独

• 立意见；

• 5.独立董事关于新增“成都天马”与“武汉天马”采购金额暨关联交

• 易的独立意见。

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特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一一年十二月二十九日

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