TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

Aug 17, 2011

天马微电子股份有限公司独立董事

关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司武汉天马银行贷款提供

担保的事前审核

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和公司《独立董事工 作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，现就天马微电子股份有限公司（下称“深天马”）拟为其 联营公司武汉天马微电子有限公司（下称“武汉天马”）申请银行综合授信额度 按出资比例提供全额担保发表如下事前审核：

• 1、武汉天马向银行申请项目贷款用于第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件

• （TFT-LCD）生产线（Cell/Module）产能扩充项目和ENF化学品供应项目。

2、深天马为其联营公司武汉天马向银行申请3亿元的银行贷款按照出资比例 提供0.3亿元的限额担保，是按照合资协议相关条款作出的决定。本次担保使武 汉天马最大限度地发挥自身优势，提升公司实力，有利于公司持续健康发展，符 合公司和公司全体股东利益。

3、同意将该议案提请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的 要求，执行相关的审批程序。

独立董事：

天马微电子股份有限公司董事会

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