TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

May 18, 2011

天马微电子股份有限公司独立董事

关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度

提供担保的事前审核

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）和公司《独立董事工 作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，现就天马微电子股份有限公司（下称“深天马”）拟为其 子公司成都天马微电子有限公司（下称“成都天马”）申请银行综合授信额度提 供全额担保发表如下事前审核：

1、成都天马向中国进出口银行成都分行申请综合授信额度主要用于流动资 金贷款、贸易融资、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现等公司经营业 务。

2、深天马为其子公司成都天马向中国进出口银行成都分行申请1.6亿元的银 行贷款提供全额担保，是按照成都天马合资协议相关条款作出的决定，且深天马 对成都天马的担保金额占成都天马被担保总额的比例低于深天马对成都天马的 出资比例。本次担保对成都天马最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩，改善 财务状况，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司全体股东利益。

3、同意将该议案提请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的 要求，执行相关的审批程序。

独立董事：

天马微电子股份有限公司董事会

二○一一年五月十二日

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