TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

May 18, 2011

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2011-022

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二 次会议通知于2011 年5 月4 日（星期三）以书面或邮件方式发出，会议 于2011 年5 月15 日（星期日）在厦门市思明区温德姆和平国际大酒店 以现场表决的方式召开。公司董事会成员7 人，出席会议并行使表决权 的董事7 人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、汪名川先生、邹雪城 先生、陈少华先生、章成先生。董事由镭先生因出差未能参加会议，委 托董事汪名川先生出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下 事项：

一、审议通过《关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交易 的议案》

该议案涉及关联交易事项，公司董事长吴光权先生，副董事长由镭 先生、董事汪名川先生，应回避表决。关联董事回避后，出席本次会议 的四名非关联董事对此议案进行了表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

具体情况请见公司关于子公司上海天马托管厦门天马公司暨关联交 易的公告。

二、审议通过《关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供 担保的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况请见公司关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度 提供担保的公告。

三、审议通过《关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度提供担 保的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况请见公司关于为子公司成都天马申请银行综合授信额度提 供担保的公告。

四、审议通过《关于2011 年新增日常关联交易预计情况的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况请见公司关于2011 年新增日常关联交易预计情况的公告。

五、审议通过《关于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体情况请见公司关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知。 特此公告。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

天马微电子股份有限公司董事会

2011 年5 月18 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3