TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

Apr 26, 2011

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2011-016

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一 次会议通知于2011 年4 月12 日（星期二）以书面或邮件方式发出，会 议于2011 年4 月24 日（星期日）在深圳市航都大厦3 楼中航经理学院 以现场表决的方式召开。公司董事会成员7�人，出席会议并行使表决权 的董事7�人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先 生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下 事项：�

一、审议通过《公司2011 年第一季度经营工作报告》� 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权�

二、审议通过《公司2011 年第一季度财务分析报告》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权�

三、审议通过《公司2011 年第一季度报告全文及正文》� 表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

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四、审议通过《公司“超额业绩激励计划”2010 年度参与人员和分

配方案》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

五、审议通过《2010 年度公司高管薪酬预案》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

六、审议通过《公司“十二五”规划》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

七、审议通过《公司战略规划管理制度》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

八、审议通过《2011 年上海天马微电子有限公司盈利预测及审核报

告》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

九、审议通过《2011 年天马微电子股份有限公司盈利预测及审核报

告》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

十、审议通过《关于实施“企业内部控制规范”的工作方案》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

十一、审议通过《关于向子公司欧洲天马追加资本金投入的议案》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

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�����同意向子公司欧洲天马追加100 万美元的资本金投入，以保证其业

务的拓展。

十二、审议通过《关于公司董事、总经理辞职的议案》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

董事会接受刘瑞林先生因工作原因辞去公司董事、总经理职务的请求，刘 瑞林先生不再在本公司担任职务，公司及公司董事会对其任职期间为公司的经 营和发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢。�

十三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》�

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。�

经公司董事长提名，同意聘任邓柏松先生为公司总经理，各位独立董事对

公司总经理的聘任均已发表同意的独立意见。�

特此公告。���

附件：邓柏松简历�

天马微电子股份有限公司董事会�

�����������������������2011 年4 月26 日�

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附件：�

邓柏松简历

邓柏松，男，53岁，高级经济师，江西财经大学毕业，现任天马微 电子股份有限公司（下称“公司”）总经理、党委书记、上海天马微电子 有限公司董事。曾任深圳凯狮实业有限公司副总经理；1996年6月加入 公司，历任公司党委副书记、公司董事会秘书兼经理部经理；2000年3 月任中国航空技术深圳有限公司行政管理部经理、本公司董事；2003年 5月至今历任公司党委书记、副总经理。�

邓柏松先生与本公司及公司控股股东不存关联关系，也未持有本公 司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。�

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