TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

Mar 1, 2011

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2011-006

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2011年 02月16日（星期三）以书面和邮件方式发出，会议于2011年02月28日（星 期一）以现场表决的方式召开。公司董事会成员8人，实际参会的董事8 人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名 川先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《二○一○年度总经理工作报告》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《审议二○一一年公司经营计划》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《二○一○年度董事会工作报告》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《二○一○年度独立董事述职报告》

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表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《二○一○年度财务报告》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《二○一○年度利润分配及分红派息预案》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

经会计师事务所审计，2010 年利润总额177,350,042 元，归属母公 司所有者的净利润70,381,821 元，加年初未分配利润-48,749,120 元， 扣除本年度提取盈余公积4,175,133 元，年末可供分配的利润 17,457,568 元。结合公司发展战略与投资规划，2010 年度拟不分红， 也不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于申请2011年授信额度的议案》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司2011年度业务发展计划，为了保证公司生产经营和发展的 需要，经测算，需向银行申请综合授信额度二十亿元人民币（折合金额）。 主要用于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贴现 等业务。

八、审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

根据普华永道中天会计师事务所有限公司二○一○年度审计工作 的情况,提议续聘其担任公司二○一一年度的财务审计工作,其年度财 务报告审计费用为人民币九十万元整，包括代垫费用和营业税及其附加 税费。

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• 对此议案公司独立董事认为：续聘普华永道中天会计师事务担任二

• ○一一年度的财务审计工作符合公司国际化的战略目标，未损害公司及 其他股东利益、特别是中小股东的利益，有利于公司发展。

  • 该议案尚需提交股东大会审议。

  • 九、审议通过《二○一○年度内部控制自我评价报告》

  • 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 十、审议通过《二○一○年年度报告及其摘要》

  • 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 该议案尚需提交股东大会审议。

  • 十一、审议通过《关于2011年新增日常关联交易的议案》

• 该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、由镭先生、刘瑞

• 林先生、汪名川先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、邹雪城先生、 陈少华先生、章成先生对该议案进行了表决。

  • 表决情况为：4票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 本次新增关联交易额总计19,770万元,预计2011年与关联人进行的

• 日常关联交易总额不超过122,670万元。

  • 该议案尚需提交股东大会审议。

  • 十二、审议通过《关于2011年扩充子公司生产线产能的议案》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

• 批准上海天马投资8,500万元扩大制盒及模块段产能；成都天马投

• 资3亿元进行生产线扩产。

  • 十三、审议通过《关于召开第2010年度股东大会事宜》 表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

  • 同意公司董事会提请召开2010 年度东大会，股东大会召开时间将

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另行通知。

十四、审议通过《关于董事辞职的议案》

表决情况为：8票同意，0 票反对，0 票弃权

顾铁先生申请辞去公司董事及常务副总经理职务，专注于4.5代及 厦门5.5代LTPS项目建设。由于厦门项目对天马未来的发展具有十分关 键的意义，董事会同意顾铁先生因工作原因辞去公司董事及常务副总经 理职务，并对他在任公司董事、常务副总经理期间为公司的经营发展做 出的突出贡献表示感谢。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一一年三月二日

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