TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

Feb 25, 2011

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2011-004

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2011年 02月18日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于2011年02月25日（星 期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9 人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名 川先生、顾铁先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会 议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

审议通过《关于天马微电子股份有限公司受托管理深圳中航光电子 有限公司的议案》

根据本公司与深圳中航光电子有限公司签署的托管协议，本公司将 在2011年2月25日至2012年2月24日此段期间内对深圳中航光电子有限 公司持有的NEC LCD Technologies,Ltd.70%的股权全权进行管理，深圳 中航光电子有限公司应在2012年2月24日前20个工作日内向本公司支付 托管费人民币100万元。

该议案涉及关联交易事项，公司关联董事吴光权先生，由镭先生、 刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生应回避表决。非关联董事蔡展生先

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生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二○一一年二月二十六日

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