TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jan 28, 2011

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2011-002

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2011年 01月23日（星期六）以书面和邮件方式发出，会议于2011年01月28日（星 期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事8 人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、顾铁 先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。董事刘瑞林先生由于出差 在外，缺席本次会议，也未委托其他董事对相关议案进行表决。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

1、审议通过《关于2011年日常关联交易预计情况的议案》

预计2011年公司及子公司与关联方进行的各项日常关联交易总额 不超过人民币102,900万元。

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名 川先生、顾铁先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、邹雪城先生、陈 少华先生、章成先生对该议案进行了表决。

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2、审议通过《关于继续推进公司重大资产重组项目的议案》

公司拟向深圳中航集团股份有限公司、上海张江（集团）有限公司、 上海国有资产经营有限公司和上海工业投资（集团）有限公司定向发行 股份购买上述公司共同持有的上海天马微电子有限公司70%股权的重大 资产重组事项(下称“本次重大资产重组”)经提交中国证券监督管理委 员会(下称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会(下称“并购 重组委”)2010年第42次工作会议审核未获通过。经研究，根据公司2010 年第一次临时股东大会会议的授权，公司董事会决定，继续推进本次重 大资产重组工作，公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见解 决相关问题，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并 尽快将修改后的申请材料重新提交中国证监会审核。

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、由镭先生、汪名 川先生、顾铁先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、邹雪城先生、陈 少华先生、章成先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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