TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jan 3, 2011

股票简称：深天马A 股票代码：000050 公告编号：2010-061

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2010年12月24日（星 期五）以书面和邮件方式发出，会议于2010年12月30日（星期四）以通讯表决的方 式召开。公司董事会成员9人，实际参会董事9人，分别为：吴光权先生、蔡展生先 生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪城先生、陈少华先生、 章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议通过《关于2010年新增日常关联交易预计情况的议案》

该议案涉及关联交易事项，公司董事吴光权先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪 名川先生、顾铁先生分别在相关关联方任职，为关联董事，需回避表决。非关联董 事蔡展生先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述议案无须提交公司股东大会审议。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

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