TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Oct 30, 2010

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2010-051

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2010 年 10 月 15 日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于 2010 年 10 月 29 日（星期五）以 通讯表决的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分别 为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、 邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过 以下事项：

一、审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》 表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为公司《规范财务会计基础工作专项活动整改报告》客观、真 实的反映了公司的实际情况，同意上报深圳证监局。

二、审议通过《关于制定财务会计相关负责人管理制度的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一〇年十月三十日

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