TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Oct 22, 2010

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2010-046

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2010 年 10 月 8 日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于 2010 年 10 月 21 日（星期四）以 通讯表决的方式召开。公司董事会成员 9 人，实际行使表决权的董事 9 人，分别 为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、 邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过 以下事项：

一、审议通过《公司二○一○年第三季度经营情况报告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司二○一○年度第三季度报告（全文及正文）》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会全体成员保证2010 年三季度报告的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，增补公司第六届董事会独立董事章成先生为公司第六届董 事会审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员。

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四、审议通过《防止资金占用长效机制建立和落实自查报告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2010 年年度业绩预告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

预计公司2010 年1 月1 日-2010 年12 月31 日净利润约7,700 万元，基本 每股收益约0.1341 元。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十二日

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