TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Aug 14, 2010

天马微电子股份有限公司独立董事

关于增补独立董事的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六 届董事会第二次会议审议的《关于天马微电子股份有限公司增补独立董 事的议案》进行了审阅，现发表独立意见如下：

董事会本次提名章成先生为独立董事候选人，是在充分了解被提名 人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已 征得被提名人本人同意。被提名人具备担任公司独立董事的资质和能 力，未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公 司独立董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁 入者且尚未解除的情况，本次聘任程序符合国家法律、法规和《公司章 程》的相关规定。我们同意董事会提名章成先生为公司第六届董事会独 立董事候选人。

独立董事： 邹雪城 陈少华

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