TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Jul 7, 2010

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2010-032

天马微电子股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2010 年6 月30 日（星期三）以书面和邮件方式发出，会议于2010 年7 月5 日（星期一）以现 场方式召开。公司董事会成员8 人，实际行使表决权的董事8 人，分别为：吴 光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪 城先生、陈少华先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《关于推举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议推举吴光权先生担任公司第六届董事会董事长；蔡展生先生、由镭先生 为公司副董事长（简历见附件1），任期三年。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员、审核委员会委 员和主席、提名和薪酬委员会委员及主席的议案》

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据吴光权董事长的提名：

同意董事会战略委员会委员为：

吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、邹雪城先生 委员会主席：吴光权先生

同意董事会审核委员会委员为：

陈少华先生、邹雪城先生、 蔡展生先生、汪名川先生

委员会主席：陈少华先生

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

同意董事会提名和薪酬委员会委员为：

邹雪城先生、蔡展生先生、由镭先生、陈少华先生

委员会主席：邹雪城先生

上述人员任期三年。

三、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据吴光权董事长的提名,聘请刘瑞林先生担任公司总经理（简历见附件

2），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

四、《关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案》

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据刘瑞林总经理的提名，聘任顾铁先生为公司常务副总经理；聘任孙永茂 先生、邓柏松先生、屈桂锦女士、欧阳旭先生为公司副总经理；聘任刘静瑜女士 为公司副总经理兼总会计师（简历见附件3），任期自聘任之日起至本届董事会 届满。

五、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任邓柏松先生为公司审计监察部负责人（简历见附件3），任期自聘任之 日起至本届董事会届满。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据吴光权董事长的提名，聘任刘长清先生为公司董事会秘书（简历见附件 3），任期自聘任之日起至本届董事会届满。

公司独立董事邹雪城先生、陈少华先生对上述聘任公司高级管理人员的三至 六项议案发表了同意的独立意见。

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二○一○年七月五日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件1：公司第六届董事会董事长、副董事长简历

吴光权先生，1962 年5 月出生，高级会计师，同济大学工商管理硕士，现 任本公司第六届董事会董事长、中国航空技术国际控股有限公司总经理、中国航 空技术深圳有限公司董事长、深圳中航集团股份有限公司董事长、深圳市飞亚达 （集团）股份有限公司董事长、天虹商场股份有限公司董事长、上海天马微电子 有限公司董事长、上海中航光电子有限公司董事长。曾任中国航空技术国际控股 有限公司副总经理、中国航空技术深圳有限公司总经理，江西江南信托投资股份 有限公司总经理、中国航空技术深圳有限公司副总会计师兼财务部经理，本公司 第三届、第四届、第五届董事会董事长。

吴光权先生由于担任深圳中航集团股份有限公司董事长、中国航空技术深圳 有限公司(本公司控股股东的控制人)董事长,与本公司存在关联关系。吴光权先 生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

蔡展生先生，1962 年9 月出生，研究生学历，现任本公司第六届董事会副 董事长，深圳市通产包装集团有限公司监事会主席，上海天马微电子有限公司董 事。曾任深圳市投资管理公司商贸部副部长、企业管理部副部长、产品营销部部 长、债务清缴工作组组长以及债务重组委员会办公室副主任、本公司第四届、第 五届董事会副董事长。

蔡展生先生与本公司不存在关联关系，未持有本公司的股份，也未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

由镭先生，1969 年2 月出生，研究员级高级工程师，同济大学工商管理硕 士，中欧国际工商管理学院EMBA，现任本公司第六届董事会副董事长，中国航 空技术深圳有限公司总经理、深圳中航集团股份有限公司董事、深南电路有限公 司总经理，深圳市享受政府特殊津贴专家。曾任中国航空技术深圳有限公司副总 经理、深南电路有限公司常务副总经理、深南电路有限公司副总经理、中国航空 技术深圳有限公司企业战略与管理部经理、中国航空技术深圳有限公司投资管理

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

部经理，本公司第三届、第四届、第五届董事会董事。

由镭先生由于担任中国航空技术深圳有限公司总经理、深圳中航集团股份有 限公司董事,与本公司存在关联关系。由镭先生未持有本公司的股份，也未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件2：公司总经理简历

刘瑞林先生，1968 年8 月出生，研究员级高级工程师，华中理工大学工学 硕士、中欧国际工商管理学院EMBA 毕业。现任本公司第六届董事会董事总经理， 深圳中航集团股份有限公司董事，上海天马微电子有限公司副董事长、总裁，上 海中航光电子有限公司总经理，成都天马微电子股份有限公司董事长，武汉天马 微电子有限公司副董事长，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长，深 圳市平板显示行业协会副会长，深圳市享受政府特殊津贴专家。曾任中国航空技 术深圳有限公司副总经理，天马微电子股份有限公司生产部经理、总经理助理、 副总经理、常务副总经理，中国光学光电子行业协会液晶分会理事长，本公司第 三届、第四届、第五届董事会董事总经理。

刘瑞林先生由于担任深圳中航集团股份有限公司董事, 与本公司存在关联 关系，未持有本公司的股份。2006年5月31日至2008年6月30日，刘瑞林先生作为 夏新电子股份有限公司董事，由于夏新电子股份有限公司违反有关证券法律法 规，被中国证监会处以警告处分。

附件3：公司常务副总经理、副总经理、审计监察部负责人、董事会秘书简历

顾铁先生，1968年6月出生，美国宾西维尼亚州立大学电子工程系博士学位。 现任本公司第六届董事会董事常务副总经理，上海天马微电子有限公司董事总经 理，成都天马微电子有限公司董事总经理，武汉天马微电子有限公司总经理，上 海中航光电子有限公司董事。曾任美国密执根州航空TFT-LCD制造厂资深研发工 程师、工程部经理；GE医疗系统加州PerkinElmer Optoelectronics公司制造厂 项目经理、运营经理、工程部总监；GE全球研发事业部（上海）总部总经理；Lam

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

Research中国客服区总监；美国商会科学与技术委员会主席；上海天马微电子有 限公司总经理。

孙永茂先生，1963年8月出生，，高级工程师，兰州大学学士，清华大学硕士， 中欧国际工商学院EMBA。现任本公司副总经理，上海天马微电子有限公司董事。 1992年进入天马微电子股份有限公司，任公司研发中心副主任工程师；1996年任 深圳市科利德精细化学工业有限公司总经理；2003年起历任本公司供销管理部经 理、总经理助理兼采购部经理、公司副总经理、常务副总经理。

邓柏松先生，1958年4月出生，高级经济师，江西财经大学毕业，现任本公 司审计监察部负责人、公司党委书记、副总经理、上海天马微电子有限公司董事。 曾任深圳凯狮实业有限公司（出口型生产）副总经理；深圳天兴通讯设备有限公 司整顿领导小组副组长；1996年6月加入天马微电子股份有限公司，历任公司党 委副书记公司、董事会秘书兼经理部经理；2000年3月任中航技深圳公司行政管 理部经理、本公司董事；2003年5月至今历任公司党委副书记、副总经理、审计 监察部负责人。

刘静瑜女士，1970年4月出生，高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、 注册税务师，东北财经大学硕士。现任本公司副总经理兼总会计师、上海天马微 电子有限公司董事副总经理、成都天马微电子有限公司副总经理、武汉天马微电 子有限公司副总经理。曾任深圳注册会计师协会理事，深圳中航财务主管。2003 年进入天马微电子股份有限公司，历任公司财务部经理、公司总会计师。

屈桂锦女士，1969年4月出生，上海华东化工学院学士；中欧国际工商学院 EMBA。现任本公司副总经理、上海天马微电子有限公司副总经理,天马韩国公司 总经理，香港驰誉电子公司总经理。1991年07月加入天马微电子股份有限公司， 历任部门经理助理、销售部副经理、香港市场部经理，公司总经理助理、供应链 总监兼任天马海外市场部经理、天马美国公司总经理、韩国公司总经理，公司党 委委员等职务。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

欧阳旭先生，1964年9月出生，湖南大学学士，中欧国际工商管理学院EMBA 毕业。现任本公司副总经理。曾任湖南大学电气工程系助教、学生辅导员、团委 书记； 中国汽车工业进出口总公司湖南公司业务员、副科长、科长；深圳惠建 贸易公司经理；英国豪利士集团（Volex Group plc）中国区销售经理；NXP半导 体（原飞利浦）市场和营销经理、全球大客户总监、区域总监、汽车电子业务本 部大中华区总经理。2009年加入天马微电子股份有限公司，历任上海天马微电子 有限公司总裁助理、天马微电子股份有限公司总经理特别助理。

刘长清先生，1957年1月出生，经济师，大专学历，现任本公司第六届董事 会秘书。曾任国营四三〇 厂厂办秘书、厂长秘书，深圳飞图新技术开发有限公司 副经理。2000年加入天马微电子股份有限公司，历任公司经理部副经理、行政部 经理，公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。

以上公司高级管理人员均未在股东单位双重任职，均未持有本公司股份，也 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==