TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD — Board/Management Information 2010

Jul 7, 2010

股票简称：深天马 A 股票代码： 000050 公告编号： 2010-033

天马微电子股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2010 年6 月30 日（星期三）以书面和邮件方式发出，会议于2010 年7 月5 日（星期一）以现 场方式召开。公司监事会成员5 人，实际行使表决权的董事5 人，分别为：陈宏 良先生、李刚先生、盛帆先生、罗祥典先生、赵军先生。公司董事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。

会议审议通过《关于推举公司第六届监事会主席的议案》

表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议选举陈宏良先生担任公司第六届监事会主席（简历见附件1）。

公司第六届监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名：分别是陈宏良 先生、李刚先生、盛帆先生；职工代表监事二名,分别是罗祥典先生、赵军先生 （简历见附件2）。

特此公告

天马微电子股份有限公司监事会

二○一○年七月五日

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附1：公司第六届监事会主席简历

陈宏良先生，1968 年11 月出生，一级高级经济师，同济大学工商管理硕士， 现任本公司第六届监事会主席，中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理。 曾任中国航空技术进出口总公司总经理助理兼人力资源部经理、中国航空技术深 圳有限公司人力资源部副经理、经理。

陈宏良先生由于担任中国航空技术深圳有限公司党委书记、副总经理，与本 公司存在关联关系。陈宏良先生未持有本公司的股份，也未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附2：公司第六届监事会职工代表监事简历

罗祥典先生，1956 年12 月出生，经济师，大学本科毕业。现任本公司第六 届监事会职工代表监事、公司党委副书记、天马深圳事业部人力资源行政部企业 文化副经理。1992 年加入天马微电子股份有限公司，历任天马微电子股份公司 党委副书记、公司第五届监事会职工代表监事、公司企业文化部副经理。

罗祥典先生未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。

赵军先生，1972 年11 月出生，研究生学历。现任本公司第六届监事会职工 代表监事、天马深圳事业部副总经理。1997 年4 月加入天马微电子股份有限公 司，历任公司质量部经理、大客户部高级经理、制造中心总监。

赵军先生持有本公司30000股股票（任本届监事会职工代表监事前所持）， 将严格按照中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理业务指引》以及《公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理办法》要求执行。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

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